《安徽法制報(bào)》(2022年6月8日第3版)
原標(biāo)題
虛假訴訟騙取調(diào)解書得款千萬
三級檢察合力助企挽回?fù)p失
本報(bào)記者 袁中鋒 通訊員 張傳廣
開欄的話:今年5月28日,《中華人民共和國民法典》迎來頒布兩周年。在此之際,省檢察院發(fā)布6件全省檢察機(jī)關(guān)貫徹實(shí)施《民法典》典型案例。這6件典型案例是從全省各級檢察機(jī)關(guān)上報(bào)的40余件案例中精選而來,均具有一定的代表性,集中展現(xiàn)了我省檢察機(jī)關(guān)在貫徹落實(shí)《民法典》和維護(hù)弱勢群體合法權(quán)益、依法解決矛盾糾紛、維護(hù)公平正義等方面的獨(dú)特作為和價(jià)值。
“三級檢察機(jī)關(guān)合力為企業(yè)挽回?fù)p失,讓企業(yè)重拾了投資信心,也體現(xiàn)了法治在優(yōu)化營商環(huán)境中的重要作用?!?月30日,作為利益受損企業(yè)的代理律師,浙江金華的羅律師在談及“趙某某等人騙取調(diào)解書虛假訴訟監(jiān)督案”時(shí),這樣說道。
曹某某是安徽一科技公司和安徽一汽車公司的實(shí)際控制人。2013年,浙江一實(shí)業(yè)公司向曹某某的科技公司投資5681萬元,曹某某以其汽車公司對該投資進(jìn)行擔(dān)保。2016年5月25日,汽車公司員工趙某某以民間借貸糾紛為由,向合肥市包河區(qū)人民法院提起訴訟。趙某某訴稱,汽車公司因經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要,分4次向其借款共計(jì)1160萬元,但未依約還款及支付利息。受理案件次日,趙某某向法院申請?jiān)V訟保全,包河區(qū)法院裁定凍結(jié)汽車公司銀行賬戶上的存款,并要求合肥市中級人民法院查封汽車公司在該院享有的案件執(zhí)行款1686.8萬元。
2016年6月16日,在法院的主持下,趙某某與汽車公司達(dá)成調(diào)解協(xié)議。民事調(diào)解書確認(rèn),汽車公司欠趙某某借款本金及利息合計(jì)1660萬元,并約定2016年6月23日前一次性付清。履行義務(wù)到期后,趙某某即向法院申請執(zhí)行。2016年8月17日,趙某某從法院領(lǐng)取了執(zhí)行標(biāo)的款項(xiàng)1255萬余元。2019年,汽車公司因資不抵債,導(dǎo)致浙江實(shí)業(yè)公司投資債權(quán)無法得到清償,并被法院裁定破產(chǎn)清算。其間,浙江實(shí)業(yè)公司多次向法院起訴、申訴,均被裁定駁回起訴。
2020年4月,省檢察院收到線索后,依職權(quán)啟動審查程序,并成立由合肥市人民檢察院、包河區(qū)人民檢察院民事檢察業(yè)務(wù)骨干參加的專案組。專案組調(diào)取、審閱了原審民事訴訟卷宗材料,到銀行調(diào)取了涉案汽車公司、趙某某等10多個(gè)單位和個(gè)人的銀行流水。經(jīng)調(diào)查核實(shí)查明,2016年5月,曹某某為轉(zhuǎn)移汽車公司被執(zhí)行資產(chǎn),指使公司職員趙某某等人以刻意截取銀行流水、偽造借據(jù)、委托書等方式,虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系,并由趙某某以民間借貸糾紛為由提起訴訟,騙取法院民事調(diào)解書。法院將在案標(biāo)的款轉(zhuǎn)至趙某某賬戶的當(dāng)日,趙某某便將所得執(zhí)行款分3次轉(zhuǎn)入曹某某賬戶。
2020年12月31日,包河區(qū)檢察院就該案民事調(diào)解書向包河區(qū)法院提出再審檢察建議。再審檢察建議書認(rèn)為,趙某某與曹某某等人虛構(gòu)民事糾紛提起訴訟,并在審理過程中進(jìn)行虛假調(diào)解,騙取民事調(diào)解書,損害了國家利益和社會公共利益,應(yīng)當(dāng)依法糾正。2021年3月23日,包河區(qū)法院復(fù)函稱,認(rèn)定該案為虛假訴訟系根據(jù)公安機(jī)關(guān)制作的詢問筆錄、訊問筆錄得出,但這些筆錄形成于刑事訴訟的偵查環(huán)節(jié),尚未經(jīng)歷審判環(huán)節(jié)和最終認(rèn)定,因此檢察建議不予采納。收到復(fù)函后,包河區(qū)檢察院認(rèn)為,法院未予采納檢察建議的理由不當(dāng),遂啟動跟進(jìn)監(jiān)督程序。
2021年4月9日,包河區(qū)檢察院向合肥市檢察院提請抗訴。2021年5月7日,合肥市檢察院向合肥市中院提出抗訴。2021年5月24日,合肥市中院作出裁定,指令包河區(qū)法院再審。2021年8月19日,包河區(qū)法院作出再審判決,采納檢察機(jī)關(guān)的監(jiān)督意見,判決撤銷原民事調(diào)解書,并駁回趙某某的訴訟請求。
為打擊虛假訴訟犯罪,合肥市檢察院及時(shí)將該案犯罪線索和證據(jù)材料移送公安機(jī)關(guān),并引導(dǎo)偵查。公安機(jī)關(guān)立案偵查后,迅速偵破案件,趙某某等人對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱并認(rèn)罪認(rèn)罰,曹某某等人還將通過虛假訴訟所得款項(xiàng)1255余萬元全部退繳。2021年4月9日,包河區(qū)法院作出刑事判決,曹某某等3人犯虛假訴訟罪被判處有期徒刑二年零十個(gè)月至六個(gè)月不等,并處罰金。
在談起該案的典型意義時(shí),省檢察院第六檢察部主任、三級高級檢察官楊會友這樣說道:“本案中,檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)格落實(shí)民營企業(yè)平等保護(hù)要求,成立三級院一體化專案組,民事檢察部門與刑事檢察部門協(xié)同履職,共享辦案信息,打破部門、層級、區(qū)域壁壘,集中辦案力量破解虛假訴訟案件的調(diào)查和懲戒等難題,為今后辦理此類案件積累了很好的經(jīng)驗(yàn)。”