關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的通知

各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院、公安廳（局），解放軍軍事法院、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設兵團分院，新疆生產(chǎn)建設兵團人民檢察院、公安局：

為全面貫徹習近平法治思想，依法嚴厲懲治跨境電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪活動，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合制定了《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，現(xiàn)予印發(fā)，請結(jié)合實際認真貫徹執(zhí)行。在貫徹執(zhí)行中遇到的新情況、新問題，請及時分別報告最高人民法院、最高人民檢察院、公安部。

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

2024年6月26日

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見

為依法嚴厲懲治跨境電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律及有關(guān)司法解釋等規(guī)定，結(jié)合工作實際，制定本意見。

一、總體要求

1．跨境電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪活動嚴重侵害人民群眾生命財產(chǎn)安全，社會危害極大，人民群眾反映強烈。人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要堅持以人民為中心，堅持系統(tǒng)治理、依法治理、源頭治理，依法從嚴懲處，全力追贓挽損，堅決維護人民群眾切身利益。依法重點打擊犯罪集團及其組織者、策劃者、指揮者和骨干成員；重點打擊為跨境電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪活動提供庇護的組織；重點打擊犯罪集團實施的故意殺人、故意傷害、綁架、強奸、強迫賣淫、非法拘禁等犯罪行為；重點打擊為跨境電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪集團招募成員而實施組織、運送他人偷越國（邊）境的犯罪行為。

2．人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要嚴格依法辦案，堅持以證據(jù)為中心，貫徹證據(jù)裁判原則，全面收集、審查證據(jù)，嚴禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙等非法手段收集證據(jù)，充分保障犯罪嫌疑人、被告人訴訟權(quán)利，準確認定事實，正確適用法律，依法公正辦理。

3．人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要認真貫徹落實寬嚴相濟刑事政策，充分考慮行為人的一貫表現(xiàn)、主觀惡性和人身危險性，做到區(qū)別對待、寬嚴并用、罰當其罪。對于應當重點打擊的犯罪分子，堅持總體從嚴，嚴格掌握取保候?qū)彿秶瑖栏裾莆詹黄鹪V標準，嚴格掌握從輕、減輕處罰或者緩刑的適用范圍和幅度，充分運用財產(chǎn)刑，不讓犯罪分子在經(jīng)濟上得利。對于主動投案、認罪認罰、積極退贓退賠，積極配合辦案機關(guān)追查相關(guān)犯罪、抓捕首要分子和骨干成員、追繳涉案財物起到重要作用的，以及未成年人、在校學生和被誘騙或者被脅迫參與犯罪的人員，堅持寬以濟嚴，依法從寬處罰。

二、依法懲治跨境電信網(wǎng)絡詐騙等犯罪

4．通過提供犯罪場所、條件保障、武裝庇護、人員管理等方式管理控制犯罪團伙實施跨境電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪活動，抽成分紅或者收取相關(guān)費用，有明確的組織者、領(lǐng)導者，骨干成員基本固定，符合刑法第二十六條第二款規(guī)定的，應當認定為犯罪集團。

組織者、領(lǐng)導者未到案或者因死亡等法定情形未被追究刑事責任的，不影響犯罪集團的認定。

5．對于跨境實施的電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪，確因客觀條件限制無法查明被害人的，可以依據(jù)賬戶交易記錄、通訊群組聊天記錄等證據(jù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述，綜合認定犯罪數(shù)額。

對于犯罪集團的犯罪數(shù)額，可以根據(jù)該犯罪集團從其管理控制的犯罪團伙抽成分紅或者收取費用的數(shù)額和方式折算。對于無法折算的，抽成分紅或者收取費用的數(shù)額可以認定為犯罪數(shù)額。

6．犯罪嫌疑人、被告人參加犯罪集團或犯罪團伙，實施電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪行為，犯罪集團或犯罪團伙的犯罪數(shù)額已經(jīng)查證，但因客觀條件限制無法查明犯罪嫌疑人、被告人具體犯罪數(shù)額的，應當綜合考慮其在犯罪集團、犯罪團伙中的地位作用、參與時間、與犯罪事實的關(guān)聯(lián)度，以及主觀惡性和人身危險性等，準確認定其罪責。

7．犯罪嫌疑人、被告人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙，實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪行為，犯罪嫌疑人、被告人及所在犯罪集團、犯罪團伙的犯罪數(shù)額均難以查證，但犯罪嫌疑人、被告人一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點累計時間30日以上或者多次出境赴境外犯罪窩點的，應當認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”，以詐騙罪依法追究刑事責任。但有證據(jù)證實其出境從事正當活動的除外。

8．本意見第7條規(guī)定的“犯罪窩點”，是指實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動的作案場所。對于為招募電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙而建設，或者入駐的主要是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙的整棟建筑物、企業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、開發(fā)區(qū)等，可以認定為“犯罪窩點”。

“一年內(nèi)出境赴境外犯罪窩點累計時間30日以上”，應當從犯罪嫌疑人、被告人實際加入境外犯罪窩點的時間起算。犯罪嫌疑人、被告人實際加入境外犯罪窩點的確切時間難以查證，但能夠查明其系非法出境的，可以以出境時間起算，合理路途時間應當扣除。確因客觀條件限制無法查明出境時間的，可以結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人的行蹤軌跡等最后出現(xiàn)在國（邊）境附近的時間，扣除合理路途時間后綜合認定。合理路途時間可以參照乘坐公共交通工具所需時間認定。犯罪嫌疑人、被告人就路途時間提出合理辯解并經(jīng)查證屬實的，應當予以采信。

9．認定犯罪嫌疑人、被告人實施偷越國（邊）境行為，可以根據(jù)其出入境證件、出入境記錄、行蹤軌跡、移交接收人員證明等，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人供述綜合認定。

犯罪嫌疑人、被告人以旅游、探親、求學、務工、經(jīng)商等為由申領(lǐng)出入境證件，但出境后即前往電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪窩點的，屬于《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國（邊）境管理刑事案件應用法律若干問題的解釋》第六條第（四）項規(guī)定的使用以虛假的出入境事由騙取的出入境證件出入國（邊）境情形，應當認定為偷越國（邊）境行為。

10．具有下列情形之一的，應當認定為《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害國（邊）境管理刑事案件應用法律若干問題的解釋》第五條第（二）項規(guī)定的“結(jié)伙”：

（1）犯罪嫌疑人、被告人就偷越國（邊）境的路線、交通方式、中途駐留地點、規(guī)避檢查方式等進行商議或者以實際行為相互幫助的；

（2）犯罪嫌疑人、被告人之間代為支付交通、住宿等偷越國（邊）境過程中產(chǎn)生的相關(guān)費用的；

（3）有犯罪嫌疑人、被告人負責與組織、運送偷越國（邊）境的犯罪團伙或者個人聯(lián)系，并帶領(lǐng)其他人員一起偷越國（邊）境的。

11．能夠查明被害人的身份，但確因客觀條件限制無法當面詢問的，可由兩名以上辦案人員通過視頻等遠程方式詢問，并當場制作筆錄，經(jīng)被害人核對無誤后，辦案人員逐頁簽名確認，并注明與詢問內(nèi)容一致。詢問、核對筆錄、簽名過程應當全程同步錄音錄像。詢問過程有翻譯人員參加的，翻譯人員應當在詢問筆錄上逐頁簽名確認。

12．犯罪嫌疑人、被告人辯解在境外受脅迫實施電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪活動的，應當對其提供的線索或者材料進行調(diào)查核實，綜合認定其是否屬于刑法第二十八條規(guī)定的“被脅迫參加犯罪”。

犯罪嫌疑人、被告人在境外實施電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪活動期間，能夠與外界保持自由聯(lián)絡，或者被脅迫后又積極主動實施犯罪的，一般不認定為脅從犯。

13．實施跨境電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪的人員，主動或者經(jīng)親友勸說后回國投案，并如實供述自己罪行的，應當認定為自首，依法可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

14．犯罪嫌疑人、被告人在境外實施電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪，犯罪情節(jié)輕微，依照法律規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰的，由主管部門依法予以行政處罰。

三、全面加強追贓挽損

15．公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應當全面調(diào)查、審查跨境電信網(wǎng)絡詐騙、敲詐勒索等犯罪集團、犯罪團伙及其成員的財產(chǎn)狀況，依法及時查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財物。對于依法查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，公安機關(guān)應當全面收集證明其來源、性質(zhì)、權(quán)屬、價值，以及是否應予追繳、沒收或者責令退賠等證據(jù)材料，并在移送審查起訴時隨案移送。人民檢察院應當對涉案財物的證據(jù)材料進行審查，在提起公訴時提出處理意見。人民法院應當在判決書中對涉案財物作出處理。

16．犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡的，應當依照法定程序沒收其違法所得及其他涉案財產(chǎn)。