【關(guān)鍵詞】

走私、販賣毒品 自洗錢 “聰明藥” 分層處理

【基本案情】

被告人王某某，男，1986年3月17日出生，上海某貿(mào)易有限公司員工。

被告人向某某，男，1992年9月19日出生，深圳某裝飾有限公司員工。

被告人張某某，男，1984年6月14日出生，上海某文化交流有限公司員工。

2020年3月至2021年7月，王某某、向某某、張某某為牟取不正當(dāng)利益，在明知“利他林”“阿莫達(dá)非尼”等藥品系國家管控麻精藥品的情況下,從國外購買相關(guān)管制藥品，并通過“Telegram”“微信”等社交軟件，將相關(guān)管制藥品以“聰明藥”名義向潛在購買對(duì)象宣傳推廣。為逃避偵查，3人將管制藥品偽裝成維生素、類褪黑素等保健藥品進(jìn)行寄遞，并通過虛擬貨幣平臺(tái)、支付寶口令紅包等形式收取毒資，共販賣給劉某某等73名國內(nèi)人員。2021年3月至7月，王某某利用其控制的耿某某的虛擬幣交易賬戶，通過OTC交易方式，共計(jì)接收價(jià)值518907.31元的虛擬幣，提取價(jià)值333786.9元的虛擬幣，賣出價(jià)值186661.51元的虛擬幣。

【訴訟及履職過程】

2021年12月13日，公安機(jī)關(guān)以王某某、向某某、張某某等76人涉嫌走私、販賣毒品罪，向巢湖市人民檢察院移送審查起訴。2022年6月9日，巢湖市人民檢察院以王某某、向某某、張某某三人構(gòu)成走私、販賣毒品罪向巢湖市人民法院提起公訴；同年9月6日，以王某某構(gòu)成洗錢罪補(bǔ)充起訴。2022年9月30日，經(jīng)檢察聽證及檢委會(huì)討論決定，巢湖市人民檢察院對(duì)晏某某等5人作出相對(duì)不起訴決定，并監(jiān)督公安機(jī)關(guān)對(duì)其余68名涉案人員作撤案處理。2023年6月28日，巢湖市人民法院采納檢察機(jī)關(guān)意見，以王某某犯走私、販賣毒品罪，洗錢罪等，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金五萬五千元；向某某犯走私、販賣毒品罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金一萬五千元；張某某犯走私、販賣毒品罪，判處有期徒刑二年，并處罰金一萬元。王某某提出上訴，2023年9月15日，合肥市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

（一）審慎審查，分層辦理“聰明藥”類毒品案件。檢察機(jī)關(guān)著重對(duì)本案罪名定性進(jìn)行了審查，經(jīng)省、市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)精準(zhǔn)指導(dǎo)和多次研討論證，認(rèn)為根據(jù)我國現(xiàn)行毒品管理制度，王某某等3人對(duì)于他人購買麻精藥品用途不加核實(shí)，系對(duì)非醫(yī)療目的的販賣持放任態(tài)度，應(yīng)當(dāng)以販賣毒品罪追究刑事責(zé)任。對(duì)僅為尋求刺激而購買、犯罪情節(jié)輕微的相關(guān)5名涉案人員依法作相對(duì)不起訴處理。對(duì)為了醫(yī)療、考試或?yàn)樽优岣邔W(xué)習(xí)專注力而購買的68名涉案人員，綜合考慮其對(duì)涉案藥品系國家管制的麻精藥品主觀上不明知、社會(huì)危害性以及人民群眾的樸素認(rèn)知，依法監(jiān)督公安機(jī)關(guān)撤回案件。

（二）全面梳理，依法追加遺漏犯罪事實(shí)及罪名。公安機(jī)關(guān)以王某某等三人構(gòu)成販賣毒品罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)王某某存在通過虛擬幣交易自洗錢行為。檢察機(jī)關(guān)通過偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，在批準(zhǔn)逮捕后及起訴階段分別列出繼續(xù)偵查提綱及提供法庭審判所需證據(jù)材料書，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步補(bǔ)充王某某本人及其控制的他人的虛擬幣交易賬戶明細(xì)等相關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)虛擬幣交易資金數(shù)據(jù)進(jìn)行了司法審計(jì)，及時(shí)夯實(shí)王某某涉嫌洗錢犯罪證據(jù)基礎(chǔ)。

（三）延伸職能，多措并舉開展綜合治理。針對(duì)辦案中部分涉案人員通過網(wǎng)絡(luò)購買并寄遞管制類藥品的情況，檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合市場監(jiān)督管理部門針對(duì)相關(guān)企業(yè)開展預(yù)防未成年人濫用藥品聯(lián)合檢查，同公安機(jī)關(guān)、郵政管理等部門建立寄遞安全監(jiān)管協(xié)作配合機(jī)制，并對(duì)轄區(qū)內(nèi)快遞公司開展聯(lián)合檢查。針對(duì)部分涉案人員存在的為學(xué)習(xí)、工作用途購買管控麻精藥品行為不構(gòu)成犯罪的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，檢察機(jī)關(guān)拍攝《同心同筑，天下無毒》禁毒宣傳片，充分利用兩微平臺(tái)及法治進(jìn)校園等活動(dòng)開展禁毒普法宣傳，該視頻還獲合肥市青少年“合青護(hù)航 快樂成長”微視頻大賽三等獎(jiǎng)。

【典型意義】

辦理涉及“聰明藥”等新型毒品案件，檢察機(jī)關(guān)要嚴(yán)格貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，堅(jiān)持能動(dòng)履職，精準(zhǔn)定性、分層處理并依法開展追捕追訴。要積極投入禁毒綜合治理，加強(qiáng)行刑銜接，聯(lián)合相關(guān)部門深化落實(shí)“七號(hào)檢察建議”，規(guī)范寄遞行業(yè)管理。要充分利用新媒體平臺(tái)，加大禁毒宣傳教育力度，構(gòu)建防范青少年藥物濫用綜合治理新格局。

【關(guān)鍵詞】

民事公益訴訟 行政公益訴訟 未成年人藥物濫用 綜合治理

【基本案情】

2023年7月12日晚上8時(shí)許，淮南市某藥品零售公司在未見處方的情況下，違法向未成年人張某某等人售賣了4盒處方藥氫溴酸右美沙芬片（15mg*24粒/盒）（以下簡稱“右美沙芬”，該藥品將于2024年7月1日后被列入第二類精神藥品目錄）。張某某等人大量服用藥物后精神亢奮，于當(dāng)晚22時(shí)許與蔡某某帶領(lǐng)的多名未成年人“約架”并發(fā)生撕打，撕打過程中張某某使用一把隨身攜帶的彎刀刺向蔡某某腹部和肘部，造成其腹部、肘部受傷。

【調(diào)查和督促履職】

2023年8月，淮南市潘集區(qū)人民檢察院在辦理張某某等人聚眾斗毆案時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉案人員作案前曾大量服用右美沙芬，遂啟動(dòng)內(nèi)部一體化辦案協(xié)作機(jī)制，刑事檢察部門與公益訴訟檢察部門共同開展初步調(diào)查，并提前介入引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)調(diào)取、固定相關(guān)證據(jù)，查清案發(fā)當(dāng)晚淮南市某藥品零售公司在未見處方的情況下，違法向未成年人售賣處方藥的民事侵權(quán)事實(shí)及行政機(jī)關(guān)怠于履職情況。

（一）創(chuàng)新適用賠償方式，靈活開展民事公益訴訟。2023年8月25日，淮南市潘集區(qū)人民檢察院對(duì)淮南市某藥品零售公司違法向未成年人銷售處方藥民事公益訴訟案立案調(diào)查。潘集區(qū)人民檢察院邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員、人民監(jiān)督員等，對(duì)涉案企業(yè)進(jìn)行聽證審查，與會(huì)人員一致同意向涉案企業(yè)提起民事公益訴訟，要求其承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。2023年11月22日，潘集區(qū)人民檢察院向淮南市潘集區(qū)人民法院提起民事公益訴訟，請(qǐng)求判令被告淮南市某藥品零售公司：停止違法向未成年人銷售處方藥；消除影響，承擔(dān)印制1251份安全用藥相關(guān)宣傳資料費(fèi)用人民幣5004元，承擔(dān)向潘集區(qū)手機(jī)用戶發(fā)送未成年人合理用藥宣傳短信費(fèi)用人民幣16362.22元；就違法銷售處方藥的行為在淮南日?qǐng)?bào)上向社會(huì)公眾公開賠禮道歉，并制作道歉視頻在其公司微信公眾號(hào)、潘集區(qū)人民檢察院公眾號(hào)上進(jìn)行播放。2023年12月15日，淮南市潘集區(qū)人民法院公開開庭審理此案，當(dāng)庭宣判支持了檢察機(jī)關(guān)全部訴訟請(qǐng)求，被告表示不上訴，現(xiàn)該案已執(zhí)行完畢。

（二）貫徹“以我管促都管”理念，針對(duì)性開展行政公益訴訟。2023年9月8日，淮南市潘集區(qū)人民檢察院向相關(guān)行政主管部門發(fā)出行政公益訴訟訴前檢察建議：一是依法落實(shí)監(jiān)督管理職責(zé)，就本案所涉藥品零售公司違規(guī)向未成年人銷售處方藥的行為進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查，并依法給予相應(yīng)行政處罰；二是舉一反三，依法就類似問題開展專項(xiàng)整治活動(dòng)，堅(jiān)決杜絕藥品流通領(lǐng)域損害未成年人身心健康事件的發(fā)生；三是加強(qiáng)未成年人保護(hù)法治宣傳，進(jìn)一步強(qiáng)化未成年人權(quán)益保護(hù)意識(shí)，對(duì)未成年人購買藥品加強(qiáng)監(jiān)管，落實(shí)購買藥品實(shí)名登記制度，切實(shí)預(yù)防未成年人濫用藥品。收到檢察建議后，相關(guān)行政主管部門及時(shí)查處涉案企業(yè)違法向未成年人銷售處方藥的行為，對(duì)其處以警告和1000元罰款的行政處罰；開展預(yù)防未成年藥物濫用專項(xiàng)整治行動(dòng)，共計(jì)檢查全市藥品零售企業(yè)688家次，發(fā)現(xiàn)并整改問題81個(gè)，有效防止藥品流通領(lǐng)域損害未成年人身心健康事件的發(fā)生。

（三）加強(qiáng)協(xié)作形成保護(hù)合力，積極推動(dòng)綜合治理。為深化青少年濫用藥物綜合治理效果，淮南市潘集區(qū)人民檢察院鑒于張某某是未成年人、其到案后如實(shí)供述、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極賠償并取得諒解等因素對(duì)張某某作出附條件不起訴決定，后向張某某法定代理人針對(duì)性制發(fā)《督促監(jiān)護(hù)令》《家庭教育指導(dǎo)令》《家庭教育指導(dǎo)家長責(zé)任承諾書》，積極推動(dòng)未成年人家庭教育問題的解決。同時(shí)，聚焦未成年人濫用藥物引發(fā)刑事案件新態(tài)勢，舉辦青年檢察官講堂，進(jìn)學(xué)校、進(jìn)鄉(xiāng)村巡講，覆蓋141個(gè)村、社區(qū)，受眾2000余人次，提升未成年人自律意識(shí)和規(guī)則意識(shí)。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)在辦理涉未成年人刑事案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)細(xì)致審查案件，仔細(xì)排查檢察監(jiān)督線索，綜合運(yùn)用民事公益訴訟和行政公益訴訟職能，加強(qiáng)兩種訴訟類型的銜接和協(xié)同，最大限度保護(hù)未成年人合法權(quán)益。要?jiǎng)?chuàng)新適用賠償方式，加大侵權(quán)人的違法成本，有效發(fā)揮民事公益訴訟制裁和預(yù)防功能。要積極履行未成年人司法保護(hù)職責(zé)，找準(zhǔn)檢察履職服務(wù)社會(huì)發(fā)展大局的切入點(diǎn)，與相關(guān)單位加強(qiáng)協(xié)作，開展專項(xiàng)整治行動(dòng)。要積極開展法治宣傳教育活動(dòng)，推動(dòng)未成年人“一體化防護(hù)體系”建設(shè)，為未成年人打造一個(gè)更加安全的學(xué)習(xí)成長環(huán)境。

【關(guān)鍵詞】

強(qiáng)制隔離戒毒監(jiān)督 剩余強(qiáng)戒期限未繼續(xù)執(zhí)行 大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督 類案監(jiān)督

【基本案情】

2021年3月19日，萬某某因涉嫌販賣毒品罪被馬鞍山某區(qū)公安分局刑事拘留，后變更為監(jiān)視居住。2022年5月18日，某區(qū)人民法院以販賣毒品罪判處萬某某有期徒刑7個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。同日，萬某某因吸毒被某區(qū)公安分局決定強(qiáng)制隔離戒毒二年，期限自2022年6月2日至2024年6月1日，戒毒地點(diǎn)為某市強(qiáng)制隔離戒毒所，但無某市強(qiáng)制隔離戒毒所的接收回執(zhí)。2022年9月2日，萬某某被羈押于某市看守所，同年11月16日被投送省某監(jiān)獄服刑。2023年4月7日，萬某某刑滿釋放。某區(qū)公安局未對(duì)萬某某采取后續(xù)行政監(jiān)管措施，導(dǎo)致其剩余強(qiáng)制隔離戒毒期限未予執(zhí)行。

【檢察機(jī)關(guān)履職情況】

2023年5月，某區(qū)人民檢察院根據(jù)安徽省人民檢察院、安徽省司法廳聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于開展強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行活動(dòng)檢察監(jiān)督工作的意見》，開展行政強(qiáng)制隔離戒毒檢察監(jiān)督專項(xiàng)活動(dòng)。以涉毒品類犯罪案件為藍(lán)本，利用統(tǒng)一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)萬某某存在刑滿釋放后未依法執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒剩余期限問題線索。

（一）積極開展調(diào)查核實(shí)。某區(qū)人民檢察院進(jìn)一步調(diào)查了解發(fā)現(xiàn)，由于監(jiān)獄、看守所、強(qiáng)制隔離戒毒所之間信息溝通不暢，可能導(dǎo)致強(qiáng)制隔離戒毒人員刑滿釋放后未依法執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒剩余期限。該部分吸毒人員未經(jīng)充分隔離戒毒即流向社會(huì)，極易重新染上毒癮，甚至走上以販養(yǎng)吸的犯罪道路。

（二）運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段開展檢察監(jiān)督。秉持“辦理一案，治理一片”的高質(zhì)效辦案理念，某區(qū)人民檢察院創(chuàng)建了“公安機(jī)關(guān)執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒行政檢察大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型”，通過公安、檢察辦案系統(tǒng)數(shù)據(jù)要素碰撞，篩選出全市范圍內(nèi)疑似吸毒人員刑滿釋放后未依法執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒剩余期限76人。某區(qū)人民檢察院對(duì)梳理出的異地人員線索，依法移送屬地檢察機(jī)關(guān)進(jìn)行進(jìn)一步核查。

（三）精準(zhǔn)提出監(jiān)督意見。某區(qū)人民檢察院對(duì)該區(qū)范圍內(nèi)的萬某某等8名吸毒人員存在刑滿釋放后未依法執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒剩余期限問題，于2023年7月7日依法向某區(qū)公安分局制發(fā)類案檢察建議1份，建議某區(qū)公安分局將需要執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒剩余期限的吸毒人員送交執(zhí)行，并開展強(qiáng)制隔離戒毒決定執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，建立與監(jiān)獄、看守所、強(qiáng)制隔離戒毒所的執(zhí)法銜接機(jī)制。

2023年7月31日，某區(qū)公安分局書面回復(fù)采納檢察建議，依法開展專項(xiàng)檢查，對(duì)需要執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒剩余期限的刑滿釋放人員送交強(qiáng)制隔離戒毒所，并主動(dòng)加強(qiáng)與監(jiān)獄、看守所、強(qiáng)制隔離戒毒所的執(zhí)法銜接，進(jìn)一步規(guī)范強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行程序，辦案中同步向監(jiān)獄、看守所送達(dá)《強(qiáng)制隔離戒毒決定書》等文書，確保刑罰執(zhí)行完畢和繼續(xù)執(zhí)行強(qiáng)制隔離戒毒的“無縫銜接”。

【典型意義】

禁毒工作不僅僅在于懲治毒品犯罪，“抓末端、治已病”做好吸毒人員的收戒和幫扶工作，對(duì)助力社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。開展司法行政強(qiáng)制隔離戒毒檢察監(jiān)督工作，是落實(shí)黨的十八屆四中全會(huì)“完善對(duì)涉及公民人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)益的行政強(qiáng)制措施實(shí)行司法監(jiān)督制度”要求的重要舉措。檢察機(jī)關(guān)針對(duì)強(qiáng)制隔離戒毒和刑罰執(zhí)行信息壁壘、程序銜接不暢，導(dǎo)致涉刑強(qiáng)戒人員“脫漏管”時(shí)有發(fā)生的問題，堅(jiān)持依法能動(dòng)履職，主動(dòng)適應(yīng)數(shù)字化時(shí)代趨勢，整合數(shù)據(jù)資源，創(chuàng)建運(yùn)用監(jiān)督模型，提高監(jiān)督效率。針對(duì)強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)法程序存在的“漏項(xiàng)”，通過類案檢察建議助推相關(guān)部門完善執(zhí)法環(huán)節(jié)“增項(xiàng)”，打破部門信息壁壘，堵塞管理漏洞，實(shí)現(xiàn)刑事司法與行政執(zhí)法無縫對(duì)接，維護(hù)戒治秩序和執(zhí)法權(quán)威。

【關(guān)鍵詞】

走私、販賣毒品 留學(xué)生群體 境外郵寄 教育預(yù)防

【基本案情】

被告人吳某某，男，1994年8月出生，2011年赴國外留學(xué)，2020年歸國工作。

2022年6月，被告人吳某某與其在國外的朋友聯(lián)絡(luò)，由對(duì)方將大麻油、“搖頭丸”等從國外郵寄進(jìn)入境內(nèi)，并存放在吳某某住所處用以販賣。其后，吳某某利用朋友圈以“糖”“葉子”等圖標(biāo)及暗語對(duì)外銷售。2022年9月，居住九華山風(fēng)景區(qū)的張某某以人民幣1400元在吳某某處購得2顆電子煙彈和2?！皳u頭丸”，后吳某某被公安機(jī)關(guān)查獲。2022年9月19日，公安機(jī)關(guān)從吳某某住所內(nèi)搜查出“煙油”5瓶、煙彈1顆、膠囊91粒。經(jīng)鑒定及稱重，5瓶“煙油”和3顆煙彈均含四氫大麻酚，凈重量共計(jì)82.1758克；89粒膠囊（鑒定消耗2粒）及售出的2粒搖頭丸均含苯丙胺，凈重共計(jì)40.5227克。

【訴訟及履職過程】

2022年11月21日，公安機(jī)關(guān)以吳某某涉嫌走私、販賣毒品罪向九華山風(fēng)景區(qū)人民檢察院移送審查起訴。2023年2月15日，九華山風(fēng)景區(qū)人民檢察院以吳某某犯走私、販賣毒品罪向九華山風(fēng)景區(qū)人民法院提起公訴。2023年4月28日，九華山風(fēng)景區(qū)人民法院判決吳某某犯走私、販賣毒品罪，判處有期徒刑八年，被告人吳某某不服一審判決提出上訴。同年6月30日，經(jīng)池州市中級(jí)人民法院審理后維持原判。

（一）加強(qiáng)訴訟監(jiān)督，完善以證據(jù)為核心的指控體系。審查起訴階段，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)該案在毒品稱量過程中，未有被告人及見證人在場，且未制作稱量筆錄，遂將案件退回公安機(jī)關(guān)進(jìn)行補(bǔ)充偵查取證，進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)相關(guān)證據(jù)材料，確保指控事實(shí)準(zhǔn)確、證據(jù)確實(shí)充分。同時(shí)，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)提交的證據(jù)中存在扣押清單記錄不完整、鑒定文書未附鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定人的資質(zhì)證明等辦案瑕疵疏漏，及時(shí)提醒補(bǔ)強(qiáng)，并向偵查機(jī)關(guān)制發(fā)糾正違法檢察建議，要求對(duì)類似案件扣押、鑒定環(huán)節(jié)的程序合法性、對(duì)現(xiàn)有偵查流程梳理排查，杜絕出現(xiàn)瑕疵證據(jù)材料。偵查機(jī)關(guān)針對(duì)建議內(nèi)容逐條整改并回復(fù)改進(jìn)情況。

（二）嚴(yán)格審查起訴，準(zhǔn)確認(rèn)定吳某某的販賣行為。由于被告人吳某某販賣毒品行為能查清的，僅有1起向張某某販賣的事實(shí)，僅以此證明吳某某具有販賣的故意，證據(jù)較為單薄。為此，承辦檢察官圍繞吳某某在朋友圈中發(fā)布的“有‘糖果’和‘油’到貨，需要的DD”該則廣告，特別是所使用的“糖果”“樹葉”圖標(biāo)在特定人群中專門指代“搖頭丸”和“大麻煙油”的情況，說明吳某某對(duì)所販賣的毒品受法律禁止應(yīng)有認(rèn)知。結(jié)合吳某某在拼多多購買空膠囊和針管對(duì)毒品進(jìn)行分裝的事實(shí)，利用郵寄舊衣服將毒品藏匿衣服口袋內(nèi)進(jìn)行販賣的謀劃細(xì)節(jié)，有效佐證吳某某對(duì)該批走私入境的毒品具有拆分販賣的主觀故意，再結(jié)合吳某某與國外人員的走私毒品行為，足以認(rèn)定吳某某構(gòu)成販賣毒品罪。

（三）強(qiáng)化訴源治理，加強(qiáng)對(duì)寄遞行業(yè)及特殊群體的教育預(yù)防。依托“府檢聯(lián)動(dòng)”，九華山風(fēng)景區(qū)人民檢察院及時(shí)將辦案中發(fā)現(xiàn)的跨境寄遞、夾帶寄遞毒品的問題線索移交郵政管理行政部門，并組織對(duì)區(qū)內(nèi)快遞門店就收寄驗(yàn)視開展專項(xiàng)巡查，并發(fā)出衣物寄遞口袋檢查的盲點(diǎn)提示。依托設(shè)立的鄉(xiāng)村檢察工作站，邀請(qǐng)相關(guān)人員通過“拉家?！薄昂么蚵牎钡姆绞剑蛉罕娦麄髌占岸酒返闹R(shí)、寄遞毒品的手段方式和舉報(bào)途徑，發(fā)揮基層力量參與到郵寄毒品治理當(dāng)中。針對(duì)性開展對(duì)歸國留學(xué)青年的法治教育，聯(lián)合僑辦、公安、基層組織對(duì)區(qū)內(nèi)在外留學(xué)生家長、歸國留學(xué)生、境外到訪青年等特定群體開展大走訪，重點(diǎn)就境內(nèi)外毒品管制的法律差異和犯罪典型案例，上門開展針對(duì)性的普法宣傳。

【典型意義】

辦理跨境郵寄、販賣毒品犯罪，檢察機(jī)關(guān)要對(duì)案件中的稱量筆錄、鑒定報(bào)告等對(duì)案件結(jié)論、量刑有重大影響的證據(jù)材料的合法性進(jìn)行嚴(yán)格審查，從源頭上杜絕非法證據(jù)和瑕疵證據(jù)。要準(zhǔn)確運(yùn)用刑事推定，夯實(shí)案件基礎(chǔ)事實(shí)，精準(zhǔn)認(rèn)定行為人販賣主觀故意。要能動(dòng)履職，主動(dòng)參與禁毒綜合治理工作，推動(dòng)全社會(huì)加強(qiáng)對(duì)青少年濫用毒品問題的關(guān)注，及時(shí)開展針對(duì)青少年留學(xué)生群體的專項(xiàng)預(yù)防。要積極落實(shí)“七號(hào)檢察建議”，將發(fā)現(xiàn)的問題線索及時(shí)移送相關(guān)單位，持續(xù)推動(dòng)加強(qiáng)寄遞渠道安全管理。

【關(guān)鍵詞】

販賣毒品 電子煙 綜合履職 未成年人司法保護(hù)

【基本案情】

被不起訴人徐某某，女，2009年2月9日出生，無業(yè)。

被不起訴人楊某某，女，2006年12月12日出生，無業(yè)。

2023年11月，被不起訴人徐某某、楊某某以牟利為目的，將從他人處購買的兩個(gè)含有依托咪酯成分的電子煙彈出售給劉某某。11月30日，黃山市屯溪區(qū)公安機(jī)關(guān)將二人抓獲，并從其房間內(nèi)搜查到電子煙彈3個(gè)。經(jīng)鑒定，均檢出依托咪酯成分。案件辦理過程中，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)該案存在毒品“上線”相關(guān)線索，并涉及未成年人保護(hù)問題，遂依法綜合履職，開展相關(guān)工作。

【訴訟及履職過程】

2024年2月6日，公安機(jī)關(guān)以楊某某、徐某某涉嫌販賣毒品罪移送黃山市屯溪區(qū)人民檢察院審查起訴。因考慮到二人作案時(shí)系未成年人，且犯罪情節(jié)較輕，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，檢察機(jī)關(guān)于2024年3月18日對(duì)二人作相對(duì)不起訴處理。在辦理該案過程中，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)該案存在毒品“上線”相關(guān)線索，遂督促公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵查該案毒品“上線”。公安機(jī)關(guān)將其“上線”周某、全某某抓獲歸案，并于3月15日、4月25日分別以周某涉嫌販賣毒品、容留他人吸毒罪；以全某某涉嫌販賣毒品罪移送審查起訴。2024年4月15日、5月24日，檢察機(jī)關(guān)分別對(duì)周某、全某某提起公訴。2024年4月24日，一審法院以被告人周某犯販賣毒品罪，判處其有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；犯容留他人吸毒罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬一千元。一審判決后，周某未上訴，檢察機(jī)關(guān)未抗訴，判決現(xiàn)已生效。全某某案目前法院正在審理中。

（一）強(qiáng)化案件審查力度，提高案件辦理質(zhì)量。在辦理徐某某、楊某某審查逮捕案件過程中，檢察官認(rèn)真審查卷宗材料，結(jié)合公安機(jī)關(guān)提取的電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，發(fā)現(xiàn)該案可能存在毒品“上線”，遂向公安機(jī)關(guān)制發(fā)《不批準(zhǔn)逮捕案件繼續(xù)偵查取證意見書》，提出繼續(xù)偵查關(guān)聯(lián)人員的意見。公安機(jī)關(guān)根據(jù)檢察機(jī)關(guān)意見，將“上線”周某、全某某抓獲歸案，并移送審查起訴。檢察官在訊問楊、徐二人時(shí)，了解到其從外地來屯溪某KTV從事有償陪侍工作的情況后，敏銳覺察到背后可能存在其他有組織犯罪行為，于是將相關(guān)線索及材料移送偵查機(jī)關(guān)。偵查機(jī)關(guān)根據(jù)相關(guān)線索，對(duì)某KTV涉嫌組織未成年人進(jìn)行違反治安管理活動(dòng)案立案偵查，于2024年2月21日、5月17日對(duì)姚某某等四人報(bào)請(qǐng)逮捕，檢察機(jī)關(guān)均作出批準(zhǔn)逮捕決定，目前，該案正在進(jìn)一步辦理中。

（二）強(qiáng)化綜合履職，全面保護(hù)未成年人合法權(quán)益。鑒于未成年人徐某某、楊某某作案時(shí)系未成年人，此前無違法犯罪前科，此次犯罪情節(jié)較輕，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)。本著“教育為主、懲罰為輔”的原則，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)二人作出不批捕、不起訴處理，并在訴訟過程中保障其合法權(quán)益。檢察機(jī)關(guān)在辦案中發(fā)現(xiàn)，楊某某、徐某某平時(shí)均不在父母身邊，二人父母均對(duì)其疏于監(jiān)管。根據(jù)這一情況，檢察機(jī)關(guān)在對(duì)徐、楊二人作出不起訴決定的同時(shí)，依法向其監(jiān)護(hù)人制發(fā)《督促監(jiān)護(hù)令》，督促監(jiān)護(hù)人依法履職。對(duì)徐某某案發(fā)時(shí)為義務(wù)教育階段失學(xué)輟學(xué)未成年人的情況，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，向其所在地檢察機(jī)關(guān)予以通報(bào)，并由其轉(zhuǎn)通報(bào)給所在地教育行政部門。針對(duì)辦案中暴露出的青少年識(shí)毒防毒能力不強(qiáng)的問題，檢察機(jī)關(guān)協(xié)同公安機(jī)關(guān)打造禁毒教育基地，將禁毒宣傳內(nèi)容納入檢察機(jī)關(guān)建設(shè)的青少年法治教育基地中，借助文字介紹、實(shí)物展示、游戲互動(dòng)的方式開展電子煙毒品等知識(shí)宣傳，提升青少年識(shí)毒防毒能力。

（三）強(qiáng)化綜合治理，推動(dòng)市域社會(huì)治理。針對(duì)檢察履職中發(fā)現(xiàn)的少數(shù)煙草零售商戶向未成年人出售電子煙及香煙的問題，檢察機(jī)關(guān)依法開展調(diào)查，對(duì)煙草專賣局怠于履行監(jiān)管職責(zé)，損害不特定多數(shù)未成年人合法權(quán)益的情況予以立案，制發(fā)行政公益訴訟訴前檢察建議。煙草專賣局對(duì)此高度重視，采取強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)、凈化校園周邊環(huán)境、打擊違法行為等舉措及時(shí)進(jìn)行整改并回復(fù)檢察機(jī)關(guān)。充分發(fā)揮“府檢聯(lián)動(dòng)”機(jī)制優(yōu)勢，與煙草專賣局、公安局等單位多次赴城鄉(xiāng)接合部、農(nóng)村、學(xué)校周邊等場所，向商戶宣傳禁止向未成年人售賣電子煙的法律規(guī)定，赴職業(yè)學(xué)校、中小學(xué)向?qū)W生宣傳電子煙毒品的危害及毒品犯罪的相關(guān)規(guī)定。

【典型意義】

辦理電子煙等新型毒品案件，檢察機(jī)關(guān)要注重發(fā)揮訴訟監(jiān)督職能，強(qiáng)化證據(jù)審查，深挖毒品犯罪案件背后可能存在的其他關(guān)聯(lián)犯罪及關(guān)聯(lián)人員，依法及時(shí)移送相關(guān)部門或者直接追訴。要對(duì)未成年人犯罪案件堅(jiān)持“教育為主、懲罰為輔”原則，強(qiáng)化綜合履職，針對(duì)檢察辦案中發(fā)現(xiàn)的社會(huì)治理缺位問題，及時(shí)通過制發(fā)檢察建議等方式督促相關(guān)職能部門依法履職，推動(dòng)社會(huì)綜合治理。

【關(guān)鍵詞】

大數(shù)據(jù)模型 未成年人藥品濫用 綜合治理

【基本情況】

2023年6月，南陵縣人民檢察院在辦理季某某、黃某某等4人組織未成年人進(jìn)行違反治安管理活動(dòng)、強(qiáng)奸案中，發(fā)現(xiàn)多名未成年人被誘導(dǎo)濫用右美沙芬片。后檢察機(jī)關(guān)又接獲南陵縣部分未成年人濫用右美沙芬相關(guān)情況反映。鑒于當(dāng)?shù)匚闯赡耆藶E用右美沙芬問題可能較為嚴(yán)重，南陵縣人民檢察院決定聯(lián)合相關(guān)部門，依法開展未成年人濫用藥品綜合治理。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，分類分步驟有序推進(jìn)。南陵縣人民檢察院成立工作專班，由檢察長擔(dān)任組長，并獲得蕪湖市院和當(dāng)?shù)攸h委政法委大力支持，牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)該縣未成年人濫用藥品綜合治理工作。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，工作專班了解到當(dāng)?shù)匚闯赡耆速徺I右美沙芬渠道主要為藥店和診所，遂決定對(duì)藥店和診所分類開展工作。針對(duì)購銷等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)相對(duì)較好的藥店，以構(gòu)建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)數(shù)據(jù)相對(duì)不完善的診所，基于查清的事實(shí)，依法向南陵縣衛(wèi)健委制發(fā)檢察建議，推動(dòng)南陵縣衛(wèi)健委及時(shí)開展調(diào)查，對(duì)違法售藥的3家診所進(jìn)行處罰。

（二）集聚多方合力，成功構(gòu)建大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型。為開展大數(shù)據(jù)建模，獲取藥品經(jīng)營企業(yè)真實(shí)、完整銷售數(shù)據(jù)，南陵縣人民檢察院聯(lián)合縣公安局、縣市監(jiān)局、縣衛(wèi)健委等部門，與相關(guān)藥品經(jīng)營企業(yè)開展會(huì)商，相關(guān)藥品經(jīng)營企業(yè)以及南陵縣市監(jiān)局根據(jù)檢察機(jī)關(guān)需要，提供了包括右美沙芬在內(nèi)的藥品銷售記錄、消費(fèi)者信息、處方記錄以及行政處罰決定等數(shù)據(jù)共64萬余條。經(jīng)大數(shù)據(jù)碰撞比對(duì)，發(fā)現(xiàn)成年人代買藥品、冒充他人身份購藥等異常購藥線索751條。經(jīng)進(jìn)一步分析研判，發(fā)現(xiàn)濫用藥品人員多集中于16-21周歲，相當(dāng)部分濫用藥品人員過往有吸食毒品或笑氣等麻精藥品史。辦案單位遂建立濫用藥品人員信息庫和被濫用藥品庫，目前已入庫濫用藥品人員34人，其中未成年人16人。由此，督促整治未成年人濫用藥品類案監(jiān)督模型成功創(chuàng)建。

（三）拓展模型適用范圍，跨區(qū)域堵塞監(jiān)管漏洞。工作中發(fā)現(xiàn)，南陵縣部分青少年存在跨區(qū)域前往蕪湖市其他縣市區(qū)購買右美沙芬情況，蕪湖市人民檢察院遂將督促整治未成年人濫用藥品類案監(jiān)督模型推廣適用至該市弋江區(qū)院、鏡湖區(qū)院、無為市院。經(jīng)大數(shù)據(jù)碰撞比對(duì)，新增發(fā)現(xiàn)濫用藥品未成年人62人，18-22歲濫用藥品青年24人。新增發(fā)現(xiàn)被濫用毒品替代藥品1種（處方藥卡馬西平片）。針對(duì)相關(guān)藥品經(jīng)營企業(yè)存在不按照診療規(guī)范售藥、未開具處方售藥等違法情形，蕪湖市弋江區(qū)院立案民事公益訴訟及行政公益訴訟各2件，目前磋商結(jié)案1件，發(fā)出檢察建議1份，另2件案件正在辦理中；鏡湖區(qū)院立案1件，擬提起民事公益訴訟。在此基礎(chǔ)上，蕪湖市人民檢察院進(jìn)一步拓展模型的推廣適用，將該模型擴(kuò)展至該市下轄所有區(qū)縣院，取得豐碩成果。

（四）建立健全多方協(xié)作機(jī)制，持續(xù)跟進(jìn)推動(dòng)綜合治理。案件辦理過程中，南陵縣人民檢察院與縣公安局建立多個(gè)領(lǐng)域工作協(xié)同機(jī)制，有效提升線索研判和案件辦理質(zhì)效。與縣衛(wèi)健委開展未成年人濫用藥品專項(xiàng)治理磋商座談，推動(dòng)縣衛(wèi)健委組織對(duì)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，并推動(dòng)開展對(duì)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)監(jiān)管“回頭看”。推動(dòng)縣市監(jiān)局加強(qiáng)對(duì)藥品經(jīng)營企業(yè)的監(jiān)管，建立相關(guān)藥品購銷登記、報(bào)告制度，嚴(yán)格控制特殊藥品單筆售藥數(shù)量。同時(shí)，與縣公安局、縣市監(jiān)局、縣衛(wèi)健委等職能部門建立聯(lián)席會(huì)議制度，定期進(jìn)行信息共享、通報(bào)，持續(xù)更新相關(guān)數(shù)據(jù)，推進(jìn)相關(guān)大數(shù)據(jù)模型的拓展適用，并組織開展聯(lián)合檢查，不斷提升當(dāng)?shù)亟揪C合治理成效。

【典型意義】

違法售賣右美沙芬等麻精藥品，因?yàn)殇N售、購買主體較為分散，涉案金額一般較小，違法行為較為隱蔽，采取常規(guī)方法開展監(jiān)督管理較為困難，檢察機(jī)關(guān)要善于運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維，依托數(shù)據(jù)賦能，研究分析相關(guān)主體售賣數(shù)量、行為和地域等方面異常情況，建立大數(shù)據(jù)模型，通過對(duì)相關(guān)藥品銷售記錄、處方記錄等數(shù)據(jù)碰撞比對(duì)，摸排案件線索，堵塞監(jiān)管漏洞。要積極爭取上級(jí)院和地方黨委政府支持，推動(dòng)檢察綜合履職，促進(jìn)各部門齊抓共管、能動(dòng)履職，分類分層次持續(xù)推進(jìn)麻精藥品濫用長效治理。