2024年1月9日《檢察日?qǐng)?bào)》05版

為電詐團(tuán)伙“吸粉引流”也是犯罪

宣城宣州：從電子數(shù)據(jù)入手摸清犯罪模式

檢察日?qǐng)?bào)記者 吳貽伙

鮑某是一名“90后”。2020年10月，鮑某在宣城市宣州區(qū)成立某科技信息有限公司，招募龔某為經(jīng)理，后又招募孔某等20余人為話務(wù)員。同年11月，鮑某明知上線可能利用公民個(gè)人信息實(shí)施犯罪，仍組織話務(wù)員冒充證券公司客服，按上游犯罪團(tuán)伙提供的電話號(hào)碼撥打電話。

其間，鮑某團(tuán)伙以“免費(fèi)提供股票咨詢”等話術(shù)，引誘對(duì)方添加微信好友，以獲取對(duì)方“微信號(hào)四件套”及朋友圈截圖、微信和支付寶實(shí)名認(rèn)證截圖等信息。同時(shí)誘騙被害人添加上游犯罪團(tuán)伙提供的“客戶經(jīng)理”微信號(hào)、進(jìn)入“股票交流”微信群（俗稱“打粉”）。鮑某每拉一人進(jìn)群可得140元左右、添加一個(gè)微信可得160元左右。至案發(fā)，鮑某共接受上游犯罪團(tuán)伙提供的電話號(hào)碼約72萬(wàn)條，先后出售給上游犯罪團(tuán)伙“微信號(hào)四件套”信息約13800條，非法獲利68萬(wàn)余元。

實(shí)施犯罪過(guò)程中，鮑某安排龔某接收話單、核實(shí)“打粉”情況、向上游犯罪團(tuán)伙發(fā)送“微信號(hào)四件套”表格等具體業(yè)務(wù)，安排龔某、孔某等三人擔(dān)任小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)每組客服“打粉”工作，并按照工資底薪、“打粉”提成等方式，給予龔某、孔某等人3.6萬(wàn)余元至9000余元不等的報(bào)酬。

其間，鮑某團(tuán)伙的兩名話務(wù)員在添加被害人李某、朱某為微信好友后，以“薦股”為由，向二人推送上游犯罪團(tuán)伙的微信名片，導(dǎo)致二人遭遇虛假投資理財(cái)詐騙，被詐騙金額共計(jì)8萬(wàn)余元。案發(fā)后，鮑某退賠李某、朱某全部損失并取得兩人諒解。

2021年8月3日，宣城市公安局宣州分局對(duì)此案立案?jìng)刹?。同?月2日，公安機(jī)關(guān)以鮑某、龔某、孔某等4人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提請(qǐng)宣城市宣州區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。辦案檢察官經(jīng)審查認(rèn)為，鮑某等人的行為除涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪外，還可能涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪?；谙嚓P(guān)證據(jù)不夠充分，檢察機(jī)關(guān)暫以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)為首的鮑某及作用相對(duì)較大的龔某批準(zhǔn)逮捕，并提出繼續(xù)偵查意見(jiàn)：對(duì)該案所涉銀行交易流水進(jìn)行審計(jì)，對(duì)龔某電腦中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行分析以查實(shí)案涉“微信號(hào)四件套”的套數(shù)。

2021年11月8日，公安機(jī)關(guān)以鮑某等6人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪移送宣州區(qū)檢察院審查起訴。辦案檢察官?gòu)奈⑿沤灰踪~單、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)入手，結(jié)合犯罪嫌疑人供述等相關(guān)證據(jù)，刻畫出該案的“吸粉引流”犯罪模式，從而排除了鮑某團(tuán)伙與上游詐騙犯罪團(tuán)伙的通謀。同時(shí)從與上游犯罪團(tuán)伙聯(lián)系對(duì)接、獲利、接受鮑某授意等情況審查，確定了龔某等人的從犯地位。

在對(duì)電子賬單的審查中，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)鮑某除自己收取上線轉(zhuǎn)賬外，還指示龔某等人幫助收取、轉(zhuǎn)移上線轉(zhuǎn)賬。經(jīng)過(guò)兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，最終確定鮑某非法獲利的金額為68萬(wàn)余元。

關(guān)于案件定性問(wèn)題，辦案檢察官經(jīng)審查認(rèn)為，鮑某等人為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供引流幫助，以“薦股”等名義將被害人引入上游犯罪分子設(shè)立的微信群，同時(shí)符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪的構(gòu)成要件。另外，鮑某等人非法獲取他人“微信號(hào)四件套”并出售，其行為已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，且屬情節(jié)特別嚴(yán)重。根據(jù)擇一重處原則，2022年4月29日，宣州區(qū)檢察院以涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪對(duì)鮑某等6人提起公訴。

2022年5月30日，宣州區(qū)法院以侵犯公民個(gè)人信息罪分別判處鮑某有期徒刑三年二個(gè)月，判處龔某有期徒刑二年二個(gè)月，判處孔某等4人有期徒刑一年六個(gè)月至八個(gè)月并適用緩刑，各并處罰金69萬(wàn)元至1萬(wàn)元。