凝聚懲治洗錢犯罪合力，維護國家經(jīng)濟金融安全。1月12日上午，省檢察院與人民銀行合肥中心支行共同舉辦反洗錢工作新聞發(fā)布會，通報2021年全省反洗錢工作情況，并發(fā)布6起洗錢罪典型案例。省檢察院黨組成員、副檢察長陶芳德，中國人民銀行合肥中心支行副行長趙永紅等出席發(fā)布會并作相關(guān)通報。 

　　陶芳德通報了全省檢察機關(guān)反洗錢工作情況。據(jù)介紹，去年全省檢察機關(guān)共提前介入洗錢犯罪案件13件，立案監(jiān)督28件，起訴37件47人，法院作出生效有罪判決20件30人。按廣義的洗錢犯罪統(tǒng)計，2021年該省共起訴679件1442人，同比分別上升69.8%、98.6%。 

　　陶芳德指出，去年我省洗錢案件辦理主要呈現(xiàn)四大特點：一是辦案數(shù)量顯著提升，起訴案件件數(shù)、人數(shù)同比分別增加7.75倍、6.33倍。二是“自洗錢”案件率先突破，先后起訴5件“自洗錢”犯罪案件，其中1件為全國首批“自洗錢”案件。三是上下游犯罪比例明顯提升，去年共起訴洗錢犯罪七類上游犯罪1667件，洗錢罪上下游犯罪起訴比例為2.1%，同比上升11倍。四是各區(qū)域均衡發(fā)力，全省基本消滅辦案空白點，6個地區(qū)起訴3件以上，最多的起訴6件。 

　　據(jù)了解，為加大打擊洗錢犯罪力度，全省檢察機關(guān)注意強化與人民銀行、公安、法院以及監(jiān)察機關(guān)的協(xié)作配合，一方面共同開展專項打擊活動，另一方面會簽《關(guān)于加強反洗錢協(xié)作配合的意見》，建立起洗錢犯罪線索通報移送機制，確定協(xié)商解決機構(gòu)。檢察機關(guān)還強化同步審查、線索協(xié)查，充分履行主導(dǎo)責(zé)任，加強介入指導(dǎo)和立案監(jiān)督。 

　　趙永紅介紹，作為我省反洗錢行政主管部門，人民銀行合肥中心支行依托安徽省反洗錢工作廳際聯(lián)席會議制度，從組織開展資金研判、深挖違法犯罪網(wǎng)絡(luò)、收集固定犯罪證據(jù)、依法準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪情形等環(huán)節(jié)，拓展合作深度與廣度，全鏈條推進打擊洗錢犯罪進程。 

　　同時構(gòu)建立體化反洗錢監(jiān)測調(diào)查體系，去年全省人民銀行共接收金融機構(gòu)可疑交易報告547份，分析篩選后開展反洗錢調(diào)查338次，向公安等偵查機關(guān)移送線索317份，協(xié)助公安機關(guān)協(xié)查案件268起2109次，協(xié)助破案38起，涉及地下錢莊、毒品、走私、非法集資、稅務(wù)犯罪、網(wǎng)絡(luò)賭博、恐怖融資等犯罪類型，為司法機關(guān)打擊洗錢及其上游犯罪提供有力的情報支持。 

　　據(jù)了解，“自洗錢”入罪以來，人民銀行協(xié)調(diào)公安、檢察機關(guān)聯(lián)合會商，實現(xiàn)安徽省打擊“自洗錢”犯罪走在全國前列。去年全省共有32起案件以《刑法》第191條“洗錢罪”定罪宣判，分別涉及貪污賄賂、毒品犯罪以及非法集資和金融詐騙、涉黑、走私類犯罪，洗錢罪宣判數(shù)量超歷年宣判總量的5倍多，打擊洗錢犯罪取得重大突破。 

　　省檢察院二級高級檢察官、第四檢察部主任張俊萍對6起洗錢罪典型案例作了發(fā)布。據(jù)了解，這6起典型案例彰顯了依法從嚴(yán)懲治洗錢違法犯罪的態(tài)度，揭示了各類上游犯罪的洗錢手段，展現(xiàn)了檢察機關(guān)、人民銀行在反洗錢行刑銜接與協(xié)作方面的成效。 

　　省檢察院新聞發(fā)言人、宣傳處處長吳貽伙主持發(fā)布會。省檢察院各內(nèi)設(shè)機構(gòu)、直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人以及人民銀行合肥中心支行反洗錢處負(fù)責(zé)人參加發(fā)布會。中央駐皖暨安徽省主要新聞單位的記者出席發(fā)布會。