2024年9月13日《檢察日報》4版

多家電商遭遇假維權(quán)真敲詐

蕪湖弋江：訴源治理“網(wǎng)絡(luò)傷企”凈化營商環(huán)境

本報記者 吳貽伙

▲承辦檢察官與公安機關(guān)偵查人員開展案件會商，對相關(guān)證據(jù)材料進(jìn)行比對分析。

張某洋是一名90后，在浙江省某市務(wù)工。2021年10月至2022年11月期間，張某洋通過網(wǎng)絡(luò)從安徽、浙江、湖北等地的8家電商企業(yè)購買食品，收到食品后向食品內(nèi)放置面包蟲、蟑螂腿等異物，之后借口食品存在質(zhì)量安全問題，以撥打12315舉報、在網(wǎng)絡(luò)曝光等方式威脅商家索要賠償款。通過此種方式，張某洋先后向8家企業(yè)敲詐勒索10次。

2022年12月，張某洋因涉嫌敲詐勒索罪被公安機關(guān)抓獲歸案。經(jīng)查，張某洋通過網(wǎng)絡(luò)向8家電商食品企業(yè)實施敲詐勒索，涉案金額共計1.6萬余元。2023年8月，該案被移送至弋江區(qū)檢察院審查起訴。

承辦檢察官通過審查注意到，張某洋到案后對犯罪動機、作案經(jīng)過、犯罪事實均供認(rèn)不諱，但始終對涉案金額持有異議。為準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪數(shù)額，檢察官仔細(xì)梳理了張某洋與企業(yè)客服的聊天記錄后發(fā)現(xiàn)，張某洋在對不同的電商食品企業(yè)實施敲詐勒索時，會根據(jù)企業(yè)客服回應(yīng)方式的不同，及時調(diào)整作案手段，比如，有時會應(yīng)企業(yè)要求，將未拆封的商品寄回以換取賠償。

查實犯罪數(shù)額是認(rèn)定犯罪的關(guān)鍵一環(huán)。經(jīng)對公安機關(guān)所認(rèn)定的犯罪數(shù)額進(jìn)行審查，檢察官認(rèn)為，僅僅依據(jù)被害企業(yè)報案材料來計算犯罪數(shù)額，可能會存在一定程度的誤差。為徹底弄清被害企業(yè)損失情況，并以此確認(rèn)犯罪數(shù)額，檢察官隨即展開自行補充偵查：走訪轄區(qū)內(nèi)的一家被害企業(yè)，核實該企業(yè)因敲詐勒索而實際支付的金額；依托電商平臺等渠道，與分布在全國四省五地市的其余7家被害企業(yè)取得聯(lián)系，逐一核對被敲詐勒索的損失情況；對現(xiàn)有證據(jù)中反映的張某洋將部分未拆封商品退還被害企業(yè)的事實進(jìn)行核查。

通過補充偵查和核查，檢察機關(guān)一方面依法將退貨金額從公安機關(guān)移送起訴的犯罪數(shù)額中予以扣除，另一方面針對偵查不充分而導(dǎo)致部分?jǐn)?shù)額認(rèn)定不準(zhǔn)確的情況，經(jīng)補充證據(jù)予以增加數(shù)額。最終，檢察機關(guān)認(rèn)定張某洋涉嫌敲詐勒索的金額共計2萬余元。

固定涉案金額后，檢察官依法向張某洋詳細(xì)闡明每一筆犯罪數(shù)額認(rèn)定的思路和依據(jù)。張某洋對補充偵查取得的證據(jù)和認(rèn)定的數(shù)額表示信服，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并表示愿意賠償被害企業(yè)的全部經(jīng)濟(jì)損失。被害企業(yè)對檢察機關(guān)所做的工作表示認(rèn)可，也愿意諒解張某洋。案發(fā)后，張某洋先后向6家企業(yè)退賠1.6萬余元。

今年1月，弋江區(qū)檢察院就張某洋涉嫌敲詐勒索一案提起公訴。該院認(rèn)為，張某洋以非法占有為目的，通過網(wǎng)絡(luò)對被害單位以實施威脅或者要挾的方法，強行索取錢款，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。結(jié)合案件事實、量刑情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰以及有無再犯可能性等因素，該院對張某洋提出了寬緩量刑建議，并建議法院適用速裁程序?qū)徖怼?/p>

案件審理期間，張某洋又退出違法所得3640元。今年2月，法院就此案作出判決，采納檢察機關(guān)全部指控和量刑建議，依法判處被告人張某洋有期徒刑一年，宣告緩刑一年六個月，并處罰金5000元。該判決目前已生效。

辦理該案期間，弋江區(qū)檢察院檢察官注意到，此類虛假維權(quán)案件在消費領(lǐng)域尤其是電商食品行業(yè)多發(fā)、頻發(fā)。經(jīng)過對相關(guān)類案進(jìn)行分析論證，該院發(fā)現(xiàn)，違法行為人往往以有一定影響力或者即將上市的企業(yè)為目標(biāo)，通過偽造食品質(zhì)量安全問題，以舉報投訴、網(wǎng)絡(luò)曝光等方式威脅、欺詐企業(yè)，從而達(dá)到高額索賠的目的。

為更好地打擊和防范此類犯罪，營造良好的法治化營商環(huán)境，弋江區(qū)檢察院通過匯聚蕪湖市12315投訴數(shù)據(jù)和70家企業(yè)的索賠數(shù)據(jù)，研發(fā)出“消費領(lǐng)域虛假維權(quán)法律監(jiān)督模型”，經(jīng)碰撞對比發(fā)現(xiàn)虛假維權(quán)掩蓋的違法犯罪線索190條。在此基礎(chǔ)上，檢察機關(guān)建議行政機關(guān)移送犯罪線索8起，監(jiān)督公安機關(guān)立案2起；辦理相關(guān)刑事案件3件，5名被告人被判處有期徒刑以上刑罰；通過行刑反向銜接建議公安機關(guān)給予行政處罰10件。

與此同時，弋江區(qū)檢察院與該區(qū)市場監(jiān)管、公安、法院、司法等部門建立消費投訴領(lǐng)域虛假維權(quán)綜合研判與聯(lián)合處置協(xié)作機制，截至目前，已聯(lián)合開展研判7次，并針對大量惡意投訴耗費執(zhí)法資源、破壞營商環(huán)境問題開展專項調(diào)研。為推動行業(yè)訴源治理，檢察機關(guān)還提出社會治理檢察建議2件，助推市場監(jiān)管部門建立“惡意投訴”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和黑名單制度。

針對企業(yè)反映的運營痛點，弋江區(qū)檢察院還注意將大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督和“檢察護(hù)企”工作深度融合，根據(jù)獲取的線索所辦理的案件共涉及54家企業(yè)，遍及全國11個省15個地市，及時為被害企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失，幫助企業(yè)恢復(fù)市場信譽。此外，該院還以數(shù)字檢察推動企業(yè)數(shù)字化發(fā)展，助力轄區(qū)兩家頭部電商企業(yè)建立“惡意索賠”預(yù)警反饋系統(tǒng)，實現(xiàn)了對虛假維權(quán)的智能化預(yù)判。

“消費領(lǐng)域虛假維權(quán)行為往往涉及多省市，我們構(gòu)建的這個監(jiān)督模型的監(jiān)督精度會隨著使用推廣范圍的擴(kuò)大而不斷提升。其運行生成的異常投訴線索庫越充實，監(jiān)督線索就會越精準(zhǔn)，進(jìn)而更有助于對消費領(lǐng)域虛假維權(quán)亂象的高質(zhì)效治理?！边瓍^(qū)檢察院檢察長陳湄告訴記者。