騙取大額彩禮，是民事糾紛還是刑事犯罪？

安徽靈璧：制發(fā)民事再審檢察建議糾正多起錯誤民事調(diào)解

檢察日報記者 吳貽伙

▲2022年10月11日，安徽省靈璧縣檢察院召開檢察官聯(lián)席會議討論案件。

2021年11月，靈璧縣檢察院對靈璧縣法院當(dāng)年上半年所辦理的執(zhí)行案件進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。在審查原告卓某與被告李某婚約財產(chǎn)糾紛執(zhí)行案件時，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，該案有兩份裁定書用的是同一個裁定號，但裁定內(nèi)容卻不同，并且法院終結(jié)執(zhí)行的理由，均是被告李某無財產(chǎn)可供執(zhí)行和聯(lián)系不到其本人。這引起了承辦檢察官的注意。

此后，通過對2021年上半年靈璧縣法院的執(zhí)行案件進(jìn)行大數(shù)據(jù)排查，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，在另外3起婚約財產(chǎn)糾紛執(zhí)行案件中，被執(zhí)行人均為上述案件中的被執(zhí)行人李某。同時，法院對這3起案件所作出的民事調(diào)解書，不僅時間較為集中，而且都是因?yàn)槁?lián)系不上李某，且沒有查詢到其有可供執(zhí)行的財產(chǎn)而終結(jié)執(zhí)行程序。

多起婚約財產(chǎn)糾紛案都指向同一名女子，且執(zhí)行結(jié)果如出一轍。這一系列“巧合”的背后會不會存在著被執(zhí)行人李某實(shí)施騙婚的可能？為查明真相，靈璧縣檢察院依職權(quán)對與李某有關(guān)的4起婚約財產(chǎn)糾紛案予以受理審查。

在調(diào)取了李某在靈璧縣法院的全部案件卷宗后，承辦檢察官決定重點(diǎn)調(diào)查核實(shí)兩個問題：一是李某的婚姻狀況；二是李某與4起案件的原告卓某、鄧某、李某雷、王某報之間的關(guān)系。

2021年12月3日，婚姻登記機(jī)關(guān)出具的證據(jù)顯示，李某先后結(jié)過兩次婚，第二次婚姻的登記時間為2016年1月，截至檢察機(jī)關(guān)調(diào)查取證時，該婚姻關(guān)系仍處于存續(xù)狀態(tài)。而4名原告的民事起訴狀中均記載，他們都給了李某大額彩禮，且給付的時間多有重合。檢察機(jī)關(guān)通過對卓某等人進(jìn)行詢問，了解到李某以“相親”為名分別與4人相處，不僅收取彩禮，還謊稱自己或家人生病，或者編造其他理由，向4人借過大額錢財。

基于李某在其合法婚姻關(guān)系存續(xù)期間，隱瞞已登記結(jié)婚的事實(shí)，騙取多人錢財，數(shù)額巨大，其行為已涉嫌詐騙罪，靈璧縣檢察院遂將李某涉嫌詐騙犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)辦理。2022年2月8日，靈璧縣公安局以涉嫌詐騙罪對李某立案偵查。

▲安徽省靈璧縣檢察院在辦理李某與卓某婚約財產(chǎn)糾紛等再審檢察建議系列案件期間，承辦檢察官向當(dāng)事人調(diào)查核實(shí)案件相關(guān)事實(shí)。

公安機(jī)關(guān)立案偵查后，靈璧縣檢察院民事檢察官及時跟進(jìn)線索處置情況，了解偵查工作進(jìn)展。結(jié)合公安機(jī)關(guān)的偵查情況，靈璧縣檢察院查明，2016年3月至2019年9月期間，李某在其合法婚姻關(guān)系存續(xù)期間，以“相親”為名，騙取卓某、鄧某、李某雷、王某報等4人彩禮和借款合計人民幣31.7萬余元。收到錢財后，李某均以各種理由不與卓某等4人見面，并拒絕與他們結(jié)婚，也不返還已收受的彩禮和借款，從而圍繞李某引發(fā)了4起婚約財產(chǎn)糾紛或民間借貸糾紛案。

自2018年1月起，鄧某、李某雷、王某報、卓某等人相繼起訴至法院，請求退還給付的彩禮或償還借款。靈璧縣法院經(jīng)審理，先后對其中3起案件予以調(diào)解結(jié)案，1起案件由于原告申請撤訴，法院裁定準(zhǔn)予撤回起訴。

以卓某訴請案件為例。2020年3月，卓某以婚約財產(chǎn)糾紛向靈璧縣法院提起訴訟，請求李某退還給付的彩禮。同年5月9日，靈璧縣法院作出民事調(diào)解書，調(diào)解協(xié)議主要內(nèi)容為李某自愿分期償還卓某6萬元，卓某同意并自愿放棄其他訴訟請求。此后，李某未履行該民事調(diào)解書確定的義務(wù)，卓某便向靈璧縣法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。靈璧縣檢察院正是從這起申請執(zhí)行案件中發(fā)現(xiàn)了監(jiān)督線索。

在皖北農(nóng)村，婚前男方給予女方彩禮是當(dāng)?shù)鼗樗字?，但是將“結(jié)婚”當(dāng)成詐騙錢財?shù)氖侄位蛘咚饕疤靸r彩禮”的幌子，不僅違背公序良俗，甚至可能涉嫌違法犯罪。靈璧縣檢察院檢委會經(jīng)研究決定，向法院發(fā)出再審檢察建議書，以促使確有錯誤的民事調(diào)解得到糾正。

2021年12月13日，靈璧縣檢察院就卓某與李某婚約財產(chǎn)糾紛調(diào)解案發(fā)出再審檢察建議，指出被告李某在婚姻關(guān)系存續(xù)期間，從2019年7月開始，以婚約為名詐騙卓某6.64萬元，涉嫌詐騙罪。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條的規(guī)定：“人民法院作為經(jīng)濟(jì)糾紛受理的案件，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。”原審法院違反法律規(guī)定，將涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案件不移送，按經(jīng)濟(jì)糾紛案件辦理，并制作調(diào)解書結(jié)案，損害了國家利益、社會公共利益，故提出再審檢察建議。

至2022年10月，靈璧縣檢察院又相繼對鄧某、李某雷、王某報與李某的3起婚約財產(chǎn)糾紛或民間借貸糾紛案提出了再審檢察建議。

▲安徽省靈璧縣檢察院召開聽證會聽取各方意見。

收到再審檢察建議后，靈璧縣法院經(jīng)全面審查，先后裁定對4起案件予以再審。

再審期間，承辦檢察官多次就已查明的案件事實(shí)和法律適用問題與縣法院承辦法官進(jìn)行溝通交流。雙方對如何處理“刑民交叉”案件達(dá)成了共識，認(rèn)為應(yīng)堅持“同一事實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)，4起案件中，原審被告李某已經(jīng)涉嫌刑事犯罪，原審民事訴訟與刑事犯罪為同一事實(shí)，原民事糾紛已經(jīng)不屬于民事案件的受案范圍。

法院對4起案件分別再審開庭時，李某經(jīng)合法傳喚均沒有到庭。出席再審法庭的檢察人員向法庭出示了依職權(quán)調(diào)取的證據(jù)，以證實(shí)李某的行為已經(jīng)涉嫌刑事犯罪，公安機(jī)關(guān)亦已對其立案偵查。4名原審原告都當(dāng)庭表示，希望追究李某的刑事責(zé)任，并愿意通過刑事訴訟程序獲得賠償。

2022年10月14日，靈璧縣法院就原審原告卓某與原審被告李某婚約財產(chǎn)糾紛一案作出再審裁定，認(rèn)為案涉經(jīng)濟(jì)糾紛已被公安機(jī)關(guān)立案偵查，故原審原告提起的訴訟不屬于民事案件的受案范圍，應(yīng)予駁回；原審作出的民事調(diào)解書屬法律適用錯誤，應(yīng)予以糾正，遂裁定撤銷原民事調(diào)解書，駁回卓某的起訴。

至2023年2月，靈璧縣法院又先后對鄧某、李某雷、王某報與李某的3起婚約財產(chǎn)糾紛或民間借貸糾紛案作出民事裁定，撤銷原民事調(diào)解書、裁定書，駁回鄧某等3人的起訴。

上述4份民事裁定均已生效。

靈璧縣檢察院有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，民事案件辦結(jié)后，該院持續(xù)跟蹤監(jiān)督，督促縣法院執(zhí)行部門盡快追贓，并及時將執(zhí)行的錢款返還給被害人，以有效維護(hù)被害人的合法財產(chǎn)權(quán)益。同時，針對農(nóng)村“高價彩禮”等陋習(xí)，積極開展法治宣傳教育，特別是深入宣傳中央組織部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等八部門聯(lián)合發(fā)布的《開展高價彩禮、大操大辦等農(nóng)村移風(fēng)易俗重點(diǎn)領(lǐng)域突出問題專項治理工作方案》和民法典的相關(guān)規(guī)定，促進(jìn)訴源治理，有效改變低俗婚戀觀，索要、炫耀高價彩禮等不良社會風(fēng)氣，引領(lǐng)社會風(fēng)尚。

“我相親的目的，一是想借錢給我女兒治病，二是想找個好人嫁了，找到合適的，再把已婚的事實(shí)告訴對方。不直接借錢是因?yàn)槲疑磉呌H朋都借過一遍了，直接借，人家肯定不會借給我，只有通過相親的方式借或者要彩禮才能弄到錢。我知道自己的行為是錯的?！?023年2月，李某到案后說。

公安機(jī)關(guān)通過偵查，又新發(fā)現(xiàn)2名被害人，至此，李某涉嫌詐騙案共涉及6名被害人。2023年8月14日，靈璧縣檢察院就李某以婚嫁名義騙取多人大額錢財案依法提起公訴。

檢察機(jī)關(guān)指控，2016年3月至2017年5月，李某與王某報經(jīng)相親認(rèn)識后，與王某報定親索要彩禮4萬元。定親后，李某以自己開店沒有錢、幫父親買助聽器、自己有病住院等理由，通過向王某報借款的方式騙取王某報共計5萬元。后李某悔婚，王某報向李某索要彩禮和借款。案發(fā)前，李某共計退給王某報6.6萬元。

2019年5月至同年10月，李某與卓某相親認(rèn)識后，與卓某定親索要彩禮并接受見面禮等共計6萬元。其間，李某以給小孩買衣服、看病、手機(jī)欠費(fèi)、自己買衣服、弟弟車被扣、妹妹借錢等理由，騙取卓某共計3萬余元。后李某悔婚，卓某向李某索要錢款后，李某退給卓某1.08萬元。

…………

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，自2016年3月至2020年10月，被告人李某隱瞞與他人結(jié)婚未離婚的事實(shí)，經(jīng)媒人介紹，先后與王某報、卓某等6人相親，取得王某報等人及親屬信任，通過索要彩禮、謊稱自己生病或編造其他理由，向王某報等人以索要或借款的形式騙取錢財合計51萬余元，已退還王某報、卓某共計7.68萬元……應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究李某的刑事責(zé)任。

2023年9月25日，靈璧縣法院就此案作出一審判決，采納檢察機(jī)關(guān)的全部指控。鑒于李某具有自首、部分退賠、當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕或從寬情節(jié)，以詐騙罪判處李某有期徒刑十年，并處罰金10萬元，對其違法所得予以追繳并返還被害人。

一審宣判后，李某沒有提起上訴，該刑事判決生效。

高質(zhì)效開展同級監(jiān)督

合力護(hù)航民生民利

全國人大代表

安徽廣播電視臺音樂頻率運(yùn)營中心 廣播劇工作部主任 呂卉

民事再審檢察建議是檢察機(jī)關(guān)對民事生效裁判、調(diào)解書等實(shí)施法律監(jiān)督的重要方式，是同級監(jiān)督的重要手段。安徽省靈璧縣檢察院辦理的李某與卓某等人婚約財產(chǎn)糾紛等系列監(jiān)督案，正是對這一監(jiān)督手段的高質(zhì)效運(yùn)用。

在辦理該案的過程中，檢察機(jī)關(guān)堅持依法能動、融合履職，充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)排查案件線索，經(jīng)篩查案由、當(dāng)事人、訴訟時間等關(guān)鍵信息，并依法運(yùn)用調(diào)查核實(shí)措施，查明同一當(dāng)事人在某一時間段內(nèi)的相似行為活動，從而讓相關(guān)線索“活”了起來。同時，精準(zhǔn)辦好“刑民交叉”案件，正確區(qū)分當(dāng)事人之間的訟爭是民事糾紛還是涉嫌刑事犯罪，對發(fā)現(xiàn)的犯罪線索，及時移送公安機(jī)關(guān)查處，有效發(fā)揮了刑民協(xié)同履職優(yōu)勢，維護(hù)了當(dāng)事人的合法權(quán)益。

在日常深度參與檢察工作中，我了解到，2023年以來，安徽檢察機(jī)關(guān)以民事檢察監(jiān)督質(zhì)效“攻堅年”活動為抓手，聚焦“高質(zhì)效辦好每一個案件”，持續(xù)加強(qiáng)精準(zhǔn)監(jiān)督，深化訴源治理，取得了明顯成效?！肮阅辍被顒又校不帐z察院注意從制度機(jī)制上做好頂層設(shè)計，聯(lián)合省高級法院出臺《關(guān)于辦理民事抗訴、再審檢察建議案件若干問題的意見》，對指導(dǎo)全省辦案發(fā)揮了重要作用。

靈璧縣檢察院在辦理上述婚約財產(chǎn)糾紛等系列監(jiān)督案件時，對違背公序良俗等損害國家利益和社會公共利益的民事調(diào)解行為及時提出再審檢察建議加以監(jiān)督糾正。其間，特別注意加強(qiáng)與同級法院的溝通、協(xié)調(diào)，同步掌握經(jīng)調(diào)查核實(shí)取得的證據(jù)及刑事案件進(jìn)展情況，統(tǒng)一民事法律適用標(biāo)準(zhǔn)，從而形成了協(xié)同保障民生民利的合力，做到了維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益與打擊犯罪并重，以高質(zhì)效檢察監(jiān)督來提升司法公信力，值得稱道。