由安徽省合肥市瑤海區(qū)檢察院于2019年6月17日向瑤海區(qū)人民法院提起公訴的被告人楊春燕等16人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織、敲詐勒索、尋釁滋事、詐騙、偽造國家機關(guān)證件、危險駕駛一案,經(jīng)合肥市瑤海區(qū)人民法院審理,于2019年11月5日作出一審判決,被告人楊春燕一審獲刑25年。
被告人楊春燕犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪,判處有期徒刑8年4個月,剝奪政治權(quán)利4年,并處沒收個人全部財產(chǎn);
犯詐騙罪,判處有期徒刑15年,并處罰金人民幣200萬元;
犯敲詐勒索罪,判處有期徒刑14年7個月,并處罰金人民幣100萬元;
犯尋釁滋事罪,判處有期徒刑4年2個月。
決定執(zhí)行有期徒刑25年,剝奪政治權(quán)利4年,并處沒收個人全部財產(chǎn)。
法院經(jīng)審理查明:2016年4月至2018年8月,楊春燕與沈全桃、張云磊出資注冊成立安徽韜輝金融信息服務(wù)有限公司(以下簡稱韜輝公司),先后拉攏、網(wǎng)羅社會人員,專門從事非法放貸、討債活動。
該組織對內(nèi)實施嚴密管控,制定績效考核管理制度,對成員建立微信群進行釘釘打卡考勤,對外有明確的職責分工,要求組織成員服從楊春燕、張云磊、沈全桃安排。
該組織逐漸形成了以楊春燕、張云磊、沈全桃為組織領(lǐng)導(dǎo)者,文鵬、劉啟家、張俊為積極參加者,石雨、賴見云、廖浩然、潘聲東、張錦濤、孫喜鵬為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織,在楊春燕、張云磊、沈全桃的組織、領(lǐng)導(dǎo)下,各被告人經(jīng)常糾集在一起通過“套路貸”的方式,有組織地實施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪活動。
該黑社會性質(zhì)組織,假借民間借貸之名,通過使用“套路貸”的方式,誘使或者迫使被害人簽訂雙倍借條、空白房屋租賃合同等協(xié)議,制造虛假給付資金的銀行流水、虛增被害人債務(wù),以服務(wù)費、上門費、砍頭息等名義收取高額費用,不斷壘高被害人的債務(wù),并組織多人多次采取毆打、上門滋擾、糾纏、辱罵、脅迫被害人的未成年子女、堵鎖眼、破壞門鎖、用油漆噴字、在被害人家門口擺放花圈、撒尿、強行闖入室內(nèi)、故意顯露紋身等手段,威脅、恐嚇被害人及其家屬,甚至在女被害人家留宿、在寒冬臘月將被害人趕出家門,強行將被害人房產(chǎn)過戶,大肆侵占被害人財物。
該犯罪組織有組織地實施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、偽造國家機關(guān)證件等犯罪28起,詐騙共計人民幣218.65萬元,其中既遂共計186.54萬元、未遂共計32.11萬元;敲詐勒索共計人民幣90.12萬元,其中既遂共計89.72萬元、未遂4000元。為非作惡,欺壓、殘害群眾,嚴重侵害了不特定多數(shù)人的人身權(quán)利及財產(chǎn)權(quán)利。在一定區(qū)域、一定范圍造成十分惡劣的社會影響,對被害人及其親屬的身心造成了嚴重的傷害,給被害人家庭及周圍鄰居的生活帶來嚴重危害,嚴重破壞了人民群眾的生活秩序和經(jīng)濟秩序,造成了極其惡劣的社會影響。
瑤海法院一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪,分別判處被告人楊春燕、張云磊、沈全桃有期徒刑二十五年、二十五年、二十四年,剝奪政治權(quán)利四年,并處沒收個人全部財產(chǎn)。
以參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、危險駕駛罪,分別判處被告人文鵬、劉啟家、張俊、石雨、賴見云、廖浩然、張錦濤、孫喜鵬、潘聲東有期徒刑二十二年至三年二個月,剝奪政治權(quán)利二年,并處罰金人民幣280.6萬元至6萬元不等。另以詐騙罪,判處被告人徐文榜等3人有期徒刑三年三個月至二年三個月,并處罰金人民幣5萬元至3萬元不等。